رقم وحدة التحريات المالية الكويتية 2024 وطرق التواصل

حرص القائمون على وحدة التحريات المالية الكويتية على توفير رقم وطرق تواصل خاصة بالوحدة وذلك تيسيرًا على المواطنين أو جهات الإخطار للتواصل مع الوحدة حتى يقوموا بتبليغهم بكافة الأمور التي يشوبها الريبة، حيث قامت بذلك نظرًا لأنها تحاول المحافظة على أمن وحماية دولة الكويت من الأشخاص الغير قانونيين الذين يقومون بأعمال مشبوهة.

رقم وحدة التحريات المالية الكويتية وطرق التواصل

أتاحت وحدة التحريات المالية الكويتية عدة من طرق التواصل وعدد من وسائل وقنوات لديها، وذلك لتسهيل على كافة المواطنين الذي يشوبهم بعضًا من الشك والريبة حول مصدر الأموال التي يحصل عليها بعض الأشخاص.

بالإضافة إلى أنها أيضًا تُسهل طريقة التواصل معها لدى الجهات المُكلفة بالإخطار عن المعاملات التي يشكون في مصداقيتها أو جهات الأموال الحاصلين عليها منها، و رقم وحدة التحريات المالية الكويتية وطرق التواصل عبر الجدول التالي:

شاهد أيضًا: الهيكل التنظيمي لوحدة التحريات المالية الكويتية

ما هي أعمال وحدة التحريات المالية الكويتية

تقوم وحدة التحريات المالية الكويتية بتقديم العديد من الأعمال التي يحتاج إليها المواطنين، بالإضافة إلى أنها تُحافظ على أمن وسلامة الدولة وحمايتها من الأشخاص الخارجين عن القانون، ومن أهم الأعمال التي تقوم بها تلك الوحدة:

• إعداد نماذج الإخطار للجهات المخطرة.
• تحديد البلدان عالية المخاطر
• إصدار دليل استيفاء نموذج الإخطار.
• إصدار مؤشرات الاشتباه.

ما هي المهام الأساسية لوحدة التحريات المالية الكويتية

تقوم وحدة التحريات المالية الكويتية بتحري الدقة في مدى مصداقية طُرق الحصول على الأموال بالإضافة إلى ايضًا أنها تتحرى الدقة في الطُرق التي تُصرف بها تلك الأموال، ومن المهام الرئيسية التي تقوم بها الوحدة:

• تلقي إخطارات عن المعاملات المشبوهة.
• طلب/ الوصول إلى المعلومات.
• تحليل إخطارات المعاملات المشبوهة.
• نشر نتائج التحليل .

إلى ماذا تتطلع وحدة التحريات المالية الكويتية

تتطلع وحدة التحريات المالية الكويتية إلى المساهمة في حماية الاقتصاد الوطني وذلك عبر تطوير وتعزيز نظم مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب والحفاظ على حماية أمن وسلامة الدولة، بالإضافة إلى أن الدولة تُساهم في تحويل الدولة إلى مركز مالي وتجاري عالمي ويكون على قدر كبير من الحماية وذلك تنفيذًا لرؤية الدولة وسمو أمير دولة الكويت في الحفاظ على كل ما يتعلق بأمن الدولة والحفاظ على سلامتها.

شاهد أيضًا: طريقة إستخراج رخصة مكتب عقار في الكويت 

متى تقوم الجهات المكلفة بالإخطار عن المعاملات المالية المشبوهة

تتعدد الجهات التي تقوم بإخطار وحدة التحريات المالية الكويتية عن مدى شبهة تلك مالية الشخص، حيث أنها تقوم بإخطار الوحدة بأي معاملات مالية أو محاولات لإجراء المعاملة وذلك بغض النظر عن قيمتها ويكون ذلك في حالة إذا اشتبهت أو تواجدت بعض الدلائل الكافية للاشتباه في أن تلك المعاملات تُجري بأموال غير مشروعة أو مُتحصل عليها بطُرق غير قانونية أو يمكن استعمالها في غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب ضد الدولة.

تُعد وحدة التحريات المالية واحدة من أهم الوحدات التي قامت دولة الكويت بإنشائها للحفاظ على سلامة وأمن الدولة، بالإضافة إلى مُعاقبة كل من يخالفون القانون وتطبيق أقصى عقوبة ممكنة عليهم حتى يكونوا عبرة لمن لا يعتبر.