عنوان وحدة التحريات المالية الكويتية 2024
واحدة من الأمور التي يطلع على معرفتها العديد من الأشخاص في الكويت هي عنوان وحدة التحريات المالية الكويتية، وذلك حتى يستطيع الأشخاص التواصل معهم وابلاغهم عن مدى عدم ثقتهم في الأموال التي يحيط بها بعض من الشك والشبهات في مصدر الحصول عليها أو طريقة صرفها في وسائل غير مشروعة.
عنوان وحدة التحريات المالية الكويتية
تُعد وحدة التحريات المالية الكويتية واحدة من أهم الوحدات التي تم إنشاؤها في الآونة الأخيرة للحفاظ على أمن وسلامة اقتصاد البلاد، كما أنها أيضًا تُطبق أقصى العقوبة على من تشوبهم بعض الشبهات في مصدر أموالهم سواء مصدر الحصول عليها أو مصدر صرفها لأنه من الممكن أن يكون الشخص راعي للعمليات الإرهابية أو تمويل الإرهابين.
وعلى الصعيد الآخر يمكن أن يقوم بعمل غسيل أموال وبذلك يضر بمصلحة البلد وكافة الأمور الاقتصادية التي تتواجد بها لذلك تم إنشاء وحدة التحريات المالية الكويتية والتي يكمن عنوانها في ” مدينة الكويت برج الحمرا في الطابق 41″
شاهد أيضًا: كيفية طلب حجز موعد وزارة الاسكان الكويت
ما هي الجهات التي كلفتها وحدة التحريات المالية الكويتية بالإبلاغ
قامت وحدة التحريات المالية الكويتية بتوفير العديد من الجهات التي تكون مُكلفة لإبلاغ الوحدة بمدى شكوكها في بعض مصادر الأموال والأشخاص أيضًا ومصادر حصولهم عليها وطُرق إنفاقها أيضًا، ومن تلك الجهات:
- البنوك.
- شركات الوساطة.
- شركات الاستثمار.
- الوكلاء والوسطاء.
- شركات الوساطة المالية.
- تجار الذهب، الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة.
- شركات التأمين.
- مؤسسات الصرافة.
- مدراء الأصول، الصناديق المشتركة وأمناء الحفظ.
- سماسرة العقارات.
قنوات التواصل مع وحدة التحريات المالية الكويتية
بعد التعرف على عنوان وحدة التحريات المالية الكويتية، وضعت الوحدة عدد من وسائل التواصل معها لكي تُيسر الأمر على العديد من المواطنين والجهات المُكلفة بالإبلاغ عن شكوكها في الأشخاص والأموال أيضًا بأن يقومون بالتواصل عبر الوسائل المُدرجة في الجدول التالي:
| قنوات التواصل | كيفية التواصل |
| الهاتف | 96522223900+ |
| الفاكس | 96522223908+ |
| البريد الإلكتروني | [email protected] |
| عنوان الوحدة البريدي | ص.ب 22942 – الصفاة 13050 الكويت |
| الصفحة الرسمية للوحدة للشكوى | من هنا |
ما هي المهام الأساسية التي تقوم بها وحدة التحريات المالية
تقوم وحدة التحريات المالية الكويتية بالعديد من المهام التي تُحافظ بها على سلامة اقتصاد الدولة والتي أيضًا تعمل على تطبيق العدالة المالية والقانونية بين جميع الأشخاص فلا هناك شخص أعلى من سلطة القانون، وفيما يلي سنعرف المهام الأساسية التي تقوم بها وحدة التحريات المالية في الكويت:
- نشر نتائج التحاليل.
- تلقي إخطارات عن المعاملات المشبوهة.
- تحليل إخطارات المعاملات المشبوهة.
- طلب الوصول إلى المعلومات.
شاهد أيضًا: خطوات وطرق التواصل الملحق الثقافي الكويتي لندن في بريطانيا الرئاسة
هل وحدة التحريات المالية تابعة لوزارة المالية
تُعد وحدة التحريات المالية الكويتية إحدى الجهات المُستقلة الغير تابعة للوزارة وذلك بموجب النص القانوني التي تم إنشاؤها بها رقم 106 للمادة 16 لعام 2013 على إنشاء وحدة التحريات المالية الكويتية وأن تكون ذات شخصية اعتبارية مستقلة بذاتها دون أدنى تدخل من الجهات الأخرى، وتعمل على تطبيق القانون في حالة تحليل،اشتباه أو شك في مدى مصداقية الأموال المُدخلة إلى الدولة أو المُنفقة منها.
تُعد وحدة التحريات المالية الكويتية من أفضل الجهات التي تم إنشاؤها والتي تكون مُكلفة بالمحافظة على القطاع المالي ونزاهة الاقتصاد في الدولة، بالإضافة إلى حماية الدولة من الجرائم الاقتصادية والمالية.