من هو رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية؟ ومن هم أبرز رؤساء
من هو رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية؟ وما المهام المُلقاة على عاتقه؟ اعتمادًا على المعايير الدولية للعمل والتعاون مع الجهات المسؤولة عن الأمن الدولي والوطني تقوم وحدة التحريات المالية الكويتية بدورها الهام في حماية القطاع المصرفي من الجرائم الخطرة، على غرار غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وما إلى ذلك.
من هو رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية
ذكر المركز الإعلامي لوحدة التحريات المالية أنّ رئيسة وحدة التحريات المالية بالتكليف هي السيدة هنادي منصور بوحيمد، والتي وقعت على مذكرة التفاهم مع المركز الوطني العماني للمعلومات الوطنية.
مدة رئاسة وحدة التحريات المالية في الكويت
| عدد السنوات | 4 سنوات |
| قابلية التجديد | مرة واحدة |
أبرز رؤساء وحدة التحريات المالية السابقين
قبل أن تتولى السيدة هنادي رئاسة وحدة التحريات المالية ثمًّة رؤساء كان لهم عظيم الأثر في تدشين مهام الوحدة، والقيام بكافة المسؤوليات الملقاة على عاتقهم على أكمل وجه، للقضاء على كافة الممارسات غير الشرعية.
| باسل أحمد سالم الهارون | طلال الصايغ |
| تم تعيينه في 2021 وفق المرسوم 149 من مجلس الوزراء الكويتي. | تولى منصب رئاسة الوحدة المالية في الكويت من 2014 وحتى 2018م. |
| يتولى حاليًا منصب محافظ البنك المركزي الجديد. | له دور ملحوظ في إنشاء السياسات وصياغة اللوائح والإجراءات ذات الصلة بعمل الوحدة. |
| حاصل على بكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال من الولايات المتحدة. | حاصل على البكالوريوس والتدقيق في جامعة الكويت 1990م. |
| خبرته المصرفية تتجاوز 20 عام. | يُعتبر من رواد الرقابة المصرفية ومكافحة الجرائم. |
| استطاع أن يتولى الكثير من مناصب الريادة في الكويت. | له حضور كبير في الشرق الأوسط في مجموعات العمال والمنتديات، وكان يترأسها في 2017م. |
| من عام 2012 وحتى 2014 كان عضو مجلس المفوضين في هيئة الأسواق المالية الكويتية. | كان نائبًا لمدير إدارة الرقابة الميدانية في بنك الكويت المركزي في وحدة مكافحة غسيل الأموال والتفتيش. |
شاهد أيضًا: مواعيد عمل مرور الأحمدي في رمضان الكويت
اختصاصات وحدة التحريات المالية في الكويت
في المقام الأول تتجلى مسؤولية وحدة التحريات المالية في طلب واستقبال وتحليل المعلومات ذات الصلة بجرائم الأموال، حتى لا يتم استخدامها في أي من العمليات المحظورة؛ لذا تُعتبر تلك الوحدة هي الضامن المسؤول عن عدم الانجراف في تلك الجرائم.
- إصدار دليل استيفاء نماذج المخاطر.
- إصدار مؤشرات للانتباه.
- إعداد نماذج إخطار للجهات المعنية بالأمر.
- تحديد البلدان عالية المخاطر.
- تلقي الإخطارات عن أي من المعاملات المشبوهة وتحليلها.
- جعل دولة الكويت مركز مالي وتجاري عالمي.
- حماية الدولة من الأنشطة غير المشروعة.
- طلب الوصول إلى المعلومات المالية.
- المُساهمة في حماية الاقتصاد الكويتي من خلال تعزيز نظم مكافحة الأموال.
- نشر نتائج التحليلات والبيانات.
الجهات المكلفة بالإخطار عن المعاملات المالية المشبوهة
- مؤسسات الصرافة.
- البنوك بأنواعها.
- الوكلاء والوسطاء.
- شركات التمويل.
- شركات الاستثمار.
- شركات الوساطة المالية.
- شركات التأمين.
- الصناديق المشتركة.
- مدراء الأصول.
- شركات تداول الأوراق المالية.
- أمناء الحفظ.
شاهد أيضاً: رابط منصة متى لحجز المواعيد meta.e.gov.kw 2023 بالرقم المدني
التواصل مع وحدة التحريات المالية الكويتية
| البريد الإلكتروني | [email protected] |
| رقم الفاكس | 96522223908 |
| رقم الهاتف | 96522223900 |
| العنوان | 22942 الصفاة 13050 – الكويت |
الحفاظ على نزاهة القطاع المصرفي والمالي في الكويت ومدى شفافيته في العمل يُلقى على عاتق وحدة التحريات المالية الكويتية، ومن هنا جاءت أهمية منصب رئيس الوحدة.