قانون إنشاء وحدة التحريات المالية الكويتية 2024

قانون إنشاء وحدة التحريات المالية الكويتية واحدًا من القوانين التي أصدرتها وزارة الخدمة العامة في الآونة الأخيرة والتي تحث على حفظ الأمن والأمان في الدولة، بالإضافة إلى أنها تحاول الحفاظ على أموال الدولة من أن يشوبها بعض الشبهات من قبل الأشخاص المجرمين الذين يقومون بأعمال منافية للقانون والتي تم إنشاء تلك الوحدة خصيصًا لهم.

قانون إنشاء وحدة التحريات المالية الكويتية

تُعد وحدة التحريات المالية الكويتية واحدة من الوحدات المُستقلة بذاتها ولا تكون تابعة لأي وزارة من وزارات الدولة من أي جهة كانت، وأنها تقوم بحماية الدولة من كافة الأمور المالية المشكوك في أمرها من قبل بعض الأشخاص الغير مؤهلين لذلك حيث أنه جاء نص قانون إنشاء وحدة التحريات المالية الكويتية على النحو الآتي:

“نصت المادة (16) من القانون رقم (106) لسنة 2013 وتعديلاته في شأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب على إنشاء وحدة تسمى ( وحدة التحريات المالية الكويتية) والذي يكون لها شخصية اعتبارية مُستقلة،وتقوم تلك الوحدة بوصفها الجهة المسؤولة عن تلقي وطلب وتحليل وإحالة المعلومات المُتعلقة بما يشتبه أن تكون عائدات متحصلة من جريمة أو أموال مرتبطة أو لها علاقة بها أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل الإرهاب وفقًا لأحكام هذا القانون”

شاهد أيضًا: مواعيد عمل وزارة الخارجية الكويتية الشويخ mofa.gov.kw

خدمات وحدة التحريات المالية الكويتية

تقوم وحدة التحريات المالية الكويتية بتقديم العديد من الخدمات التي تُفيد كافة مواطني الدولة، علاوة على كل ذلك أنها ايضًا تقوم بتحقيق العدالة الاجتماعية والقانونية في كافة أنحاء الدولة، ومن الخدمات التي تقوم الوحدة بتقديمها هي:

• إصدار مؤشرات الاشتباه.
• إعداد نماذج الإخطار للجهات المخطرة.
• إصدار دليل استيفاء نموذج الإخطار.
• تحديد البلاد عالية المخاطر.

الجهات المكلفة بإخطار الوحدة عن المعاملات المالية المشبوهة

تتعدد الجهات التي كلفتها وحدة التحريات المالية الكويتية بإبلاغها في حالة الاشتباه في مدى أمانة ومصداقية الأموال المُدخلة إلى الدولة، ومدة مشروعية الطُرق التي تم الحصول عليها بها، ومن أهم تلك الجهات:

• شركات الصرافة.
• البنوك.
• شركات التأمين.
• شركات الاستثمار.
• شركات الوساطة المالية.
• الوكلاء والوسطاء.
• مدراء الأصول، الصناديق المشتركة وأمناء الحفظ.
• تجار الذهب، الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة.
• المحامون والمحاسبون المستقلون.

شاهد أيضًا: موعد قرعة دفعة الطلبة الضباط الجامعيين 23 في الكويت

قنوات التواصل مع وحدة التحريات المالية الكويتية

وضعت وحدة التحريات المالية الكويتية العديد من وسائل التواصل معها وذلك لتيسير الأمور على كافة مواطني الدولة المُقيمين منها والعاملين بها، وذلك يكون في حالة الشك في مصداقية الطريقة التي تم الحصول بها على تلك الأموال وأنها غير مشروعة، لذا وضعت بعض قنوات التواصل لكي تُيسر على الجهات المكلفة بإخطار الوحدة التواصل معها، والتي جاءت عبر الجدول التالي:

تُعد وحدة التحريات المالية الكويتية واحدة من أهم الجهات الحكومية المعنية بالمحافظة على نظافة القطاع المالي في الدولة، بالإضافة إلى حمايته من الجرائم والأنشطة الاقتصادية الغير قانونية التي يشوبها نوعًا من الشبهة الجنائية.